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Checkthiswallet est un site qui permet d'évaluer automatiquement la confiance d'un wallet.

Il répond ainsi à plusieurs questions que vous vous posez couramment :

  • Est-ce que ce wallet est lié à une arnaque ?
  • Puis-je faire pour une transaction avec ce wallet ?
  • Plus généralement, quelle confiance accorder à un wallet inconnu ?

Dans quels cas utiliser ce site ?

L'utilisation de Checkthiswallet est gratuite et illimitée. A ce titre, ce site peut être utilisé dès qu'un doute est rencontré vis à vis d'un numéro wallet ou d'un échange avec un interlocuteur inconnu.

Comment fonctionne-t-il ?

Checkthiswallet utilise un service nommé Walletology. Il s'agit d'un algorithme développé par l'équipe de Broker Defense. Il suffit de taper un numéro de wallet pour obtenir un rapport détaillé accompagné d'un indice de confiance.

Liste des derniers wallets analysés

bc1qq6gj64p5gqfgjpewhsuhpjkn57pawsw7zeurqh | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 16/01/2025
le 16/01/2025... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Le wallet semble trop r�
0xc80496343d55d44432963452b3d2283382a3642f | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 16/01/2025
le 16/01/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le mont
0xfde83fd06f96b4a87a5e71102048399b2d394a6f | Indice de confiance modéré : 61 % > Date 1ère analyse : 16/01/2025
le 16/01/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
0x69fefc787e78355bd4af3993893f1e23afa35f10 | Indice de confiance bon : 71 % > Date 1ère analyse : 16/01/2025
le 16/01/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal.
0xf6d11dace34910f495a1fd19d1268154d062cd88 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 16/01/2025
le 16/01/2025... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à
0x042e2ed8bb702059585ee0c06d175cf7c132fced | Indice de confiance bon : 81 % > Date 1ère analyse : 16/01/2025
le 16/01/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
bc1qm52gkw6nlrd8yr39c0wn00dpfw2t8nkw48nwzh | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 15/01/2025
le 15/01/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transac
bc1qd0lsc3vhggvpmk8khlwd0ug9u76gz47wjaydqh | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 14/01/2025
le 14/01/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le monta
bc1q6ge3tl2xzl3qz2m7dafpd97xzh4m3gl6kt0p7u | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 14/01/2025
le 14/01/2025... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentielle
bc1qke4du7vpf05pk3zdzjzuyad6zqcuzlsak9ahw3 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 14/01/2025
le 14/01/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le montant
0x7bcddc42c7f8933a91cd2046cb240da4064e6205 | Indice de confiance modéré : 61 % > Date 1ère analyse : 14/01/2025
le 14/01/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations i
0x67f34a3acd48f6939090f00772c766412145bace | Indice de confiance excellent : 99 % > Date 1ère analyse : 13/01/2025
le 13/01/2025... Ce wallet a été identifié comme appartenant à un organisme de confiance ou d'une popularité élevée : son indice de fiabilité est donc élevé.
0xd3f7a9ecb2eac75a2451047c558c00141c16d8e4 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 13/01/2025
le 13/01/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
bc1qhd7za45metdnrzpzwjlmln75qxxl7tar9sx7hx | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 13/01/2025
le 13/01/2025... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
0x2ccd7454f3c77260f5ec2c2e97e7f249ba903828 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 10/01/2025
le 10/01/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu uti
0xb42deb91e4d703c8fa0f978b46f01e7273b2abe4 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 09/01/2025
le 09/01/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une inc
1rNSjo8iDR5Pq3LLLRwuQ4PNH53VNimbi | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 09/01/2025
le 09/01/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'u
1BrCDzVakH5xBfero7fD52xG7NBc2q6fSJ | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 09/01/2025
le 09/01/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'u
1Ggc1vFi1pL6kaF7SHWbuiyJkVz1SVPYLc | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 09/01/2025
le 09/01/2025... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une f
bc1q009ahsj8easwwpu3ljdnqdhck85t907fevmgfl | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 09/01/2025
le 09/01/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'u
0x2a680aab55cdd4d0b3fd8f67b8f8a0d7cfbf8358 | Indice de confiance excellent : 91 % > Date 1ère analyse : 07/01/2025
le 07/01/2025... Ce wallet a été identifié comme appartenant à un organisme de confiance ou d'une popularité élevée : son indice de fiabilité est donc élevé.
0xf9b5fee8b84f806eb22a74bf407ec8006fe7851c | Indice de confiance bon : 70 % > Date 1ère analyse : 07/01/2025
le 07/01/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'al
bc1qjt0vc0z773puyhqd5u5lljrqn2yv9y6gh0n5x6 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 06/01/2025
le 06/01/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le mont
bc1qsgwgseqrvgz70uwnf3uffluqgm3ud6a60srper | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 06/01/2025
le 06/01/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à
bc1qm4t3m40scyjhuut8l6r2fdz4xkd2vsfe6kvege | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 06/01/2025
le 06/01/2025... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble tro
0x091ee30e88818e1b49cde45446fcec132a8bad33 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 06/01/2025
le 06/01/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une inc
0x9f84acf43ed8149198c94a824e0a1904f7a5756e | Indice de confiance faible : 31 % > Date 1ère analyse : 06/01/2025
le 06/01/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les tran
0x112e1bb34cfa57a6be992cee9efe299b8aefa01b | Indice de confiance modéré : 51 % > Date 1ère analyse : 06/01/2025
le 06/01/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce walle
0x8d9f7a0583fa208bbac8a05be716bbc889cd71a8 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 06/01/2025
le 06/01/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incoh�
0x1a24b63e4c1b771a4a5e2568c22ba112a818167f | Indice de confiance modéré : 50 % > Date 1ère analyse : 06/01/2025
le 06/01/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite.
0x2af4aa29f877fdca936b882e569af9ca2efcadb7 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 06/01/2025
le 06/01/2025... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le mont
0xc4f264c18f868abe796cf58ccf6b42576f5ce948 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 06/01/2025
le 06/01/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilis
0xb6aeff5699d5f729a1ccc7bec70f0c12b51643c2 | Indice de confiance faible : 41 % > Date 1ère analyse : 06/01/2025
le 06/01/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite.
bc1q3q35l7ec0ytsahfjzk2hrd4up2d20mp4mw5kwf | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 06/01/2025
le 06/01/2025... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Ce wall
0x469d08732e482f3c583c59381ddf46f84f780104 | Indice de confiance faible : 31 % > Date 1ère analyse : 06/01/2025
le 06/01/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s
bc1qthgeam5rt80nh0yrqzuad6hflhz4hly7cp44vv | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 06/01/2025
le 06/01/2025... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une f
bc1qnx6ccm3jyequsp66lgq4fvlwdvf4dyln9tpx52 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 06/01/2025
le 06/01/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel,
bc1q362vvt4cgxfrma5k4mm7lkygqmgmvkds8tuvam | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 06/01/2025
le 06/01/2025... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait i
bc1qxmr44fwexl77q8plkq8gclxjrku97aaaxdpvvl | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 06/01/2025
le 06/01/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'ag
bc1q8uez4tk6czsekc5ylnpuqsvd78wke4yss2kpe8 | Indice de confiance modéré : 52 % > Date 1ère analyse : 06/01/2025
le 06/01/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte
0x983797cea470fe7fe75ca6160727191465a91d08 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 06/01/2025
le 06/01/2025... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellem
0x6e36a5796f7519c6e1dad1d6d935ae54d98b5d1b | Indice de confiance modéré : 52 % > Date 1ère analyse : 06/01/2025
le 06/01/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite.
0x971a8a7b1dd8b4fdffb8ff34829ded794da2b7ad | Indice de confiance bon : 71 % > Date 1ère analyse : 06/01/2025
le 06/01/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les tran
0xb09454ffb5e615c90b18751f8beb4a2e9c145565 | Indice de confiance faible : 41 % > Date 1ère analyse : 06/01/2025
le 06/01/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite.
0x79dbaba80418840f06ba501deab0a074d9977071 | Indice de confiance modéré : 61 % > Date 1ère analyse : 06/01/2025
le 06/01/2025... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
1G3yoAvivwyria5rv2VWJ9cETbQ85eAkBP | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 01/01/2025
le 01/01/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabitue
0xd5694cf691b616fc14f8575a35840d19699f2b11 | Indice de confiance modéré : 50 % > Date 1ère analyse : 23/12/2024
le 23/12/2024... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
0xa788467ce65541430260da2724e78dfb5009be9a | Indice de confiance modéré : 52 % > Date 1ère analyse : 23/12/2024
le 23/12/2024... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite.
0x640e760cd7ca355f9e5e9ee9198c6c27da8a0413 | Indice de confiance bon : 72 % > Date 1ère analyse : 20/12/2024
le 20/12/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opération
0xe9fc612f2444b88d9acac6d2b1663b2ffdd41365 | Indice de confiance bon : 81 % > Date 1ère analyse : 20/12/2024
le 20/12/2024... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
0xa8be5ef6181ecaeec7288e962be6b0145f317b57 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 20/12/2024
le 20/12/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'al
bc1qmhu9fgz8s90d5kezx70a7qtxc9fu3fv0rdpycg | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 20/12/2024
le 20/12/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop
bc1q4kz973rhg0lxqe833cv2qsm4mcxuzqmqyhyf5t | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 13/12/2024
le 13/12/2024... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Les transactions de ce wallet affichent une forte
bc1q32dcnewhecdrqel5cu9u6kh74p40na93s735kf | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 13/12/2024
le 13/12/2024... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles.
bc1q5zvs2ghupaf5a4svv9pvlcz5ppeuykaccx6lcg | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 13/12/2024
le 13/12/2024... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'u
bc1q5avum75vx2k7xrgyqwq8224gkdga8adg2uh6rj | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 13/12/2024
le 13/12/2024... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait i
bc1q8exsneucfgaurc8mmwn34e6vnrfudg3vh3xc7g | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 13/12/2024
le 13/12/2024... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble tro
bc1q238tuepu6e3hyra2rul0x044rz0yz2uaee9g2z | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 13/12/2024
le 13/12/2024... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incoh�
bc1q6pq8hjrrenzuxye8qs2hz6ep4w7904umg7hune | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 13/12/2024
le 13/12/2024... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait i
bc1qz526aq0wejjylev4hq0p9fcg3llxcsd02km6vu | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 13/12/2024
le 13/12/2024... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal.
bc1qltkq9um7ant2wmkqfye56g4cuh6wtwjw8dx5pg | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 13/12/2024
le 13/12/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opération
0x1d2101eb689624b467dace64ff3a7890a93e4968 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 12/12/2024
le 12/12/2024... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble tro
0x3bc14e39ebb43ef8b051e2f3bd0e4944b440ebed | Indice de confiance faible : 41 % > Date 1ère analyse : 12/12/2024
le 12/12/2024... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles.
0xb54c9c0075b35a71045159054963762e14e64ec1 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 12/12/2024
le 12/12/2024... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le mont
0x256e7766c6d8c7fe2d10ff5f72d61733720d9587 | Indice de confiance très faible : 20 % > Date 1ère analyse : 12/12/2024
le 12/12/2024... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Les transac
0xcdb81ea0a481b1dc1dd0e0c37846436ed12fa346 | Indice de confiance faible : 40 % > Date 1ère analyse : 12/12/2024
le 12/12/2024... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une f
bc1qfsa6x728z84fxx33qauz6pgv4j6l3fff4agsy2 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 12/12/2024
le 12/12/2024... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à
bc1qa9x7lp7kjryc2uz3sfdf6evjr8vpkjnwjcne4u | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 12/12/2024
le 12/12/2024... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles.
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le 12/12/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce walle
bc1qj20e0nrj8em80kkfy0npfc8qkk5jnv9ure80fl | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 12/12/2024
le 12/12/2024... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble tro
0xe20bfd7586c1b5aa69d48d204694d3184311f870 | Indice de confiance faible : 31 % > Date 1ère analyse : 12/12/2024
le 12/12/2024... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transac
0xc0c9edd08492b76e70f94e8a81a00a7c4a687854 | Indice de confiance faible : 31 % > Date 1ère analyse : 12/12/2024
le 12/12/2024... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Les transac
bc1qfsqls86h9jvkeqfmwulw653tp4vm2tsn5zn367 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 09/12/2024
le 09/12/2024... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Ce wallet e
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le 09/12/2024... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel,
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le 09/12/2024... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel,
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le 09/12/2024... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement important
0x37c4bf9193f8ba57cd3d9d937e4f3453ae788672 | Indice de confiance modéré : 51 % > Date 1ère analyse : 04/12/2024
le 04/12/2024... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite.
0x0c0bad7c38e68ae0697891ad331c43da18f8fc44 | Indice de confiance modéré : 50 % > Date 1ère analyse : 04/12/2024
le 04/12/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une fo
bc1q0pue5emg2jr89az7qfw3tu2ghrnf3qqgzy9recs9mmlxmmkavq8scumlam | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 04/12/2024
le 04/12/2024... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le mont
0xc5dfe546a886099d41ad1e94d3589b77cc40c38c | Indice de confiance faible : 41 % > Date 1ère analyse : 04/12/2024
le 04/12/2024... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles.
0x19952036cf8fc6a48bd9e3684e9a3589f1f656dc | Indice de confiance faible : 31 % > Date 1ère analyse : 04/12/2024
le 04/12/2024... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wall
bc1q2lmdhtp72ntv60dv3fxu2waq9ukye3zq8eyaq9 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 03/12/2024
le 03/12/2024... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incoh�
35hq7CpWftY89xWZ2yiEGSHsbC8m7hweh6 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 03/12/2024
le 03/12/2024... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'ag
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le 03/12/2024... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
0x1d2f972b21fe86366b01bafce6328f3815a2a118 | Indice de confiance bon : 81 % > Date 1ère analyse : 10/10/2024
le 03/12/2024... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
0x20638c00f4e3ba7860a341b800d885488f76e2cd | Indice de confiance bon : 70 % > Date 1ère analyse : 28/11/2024
le 28/11/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'al
0x80ec014c38ae6a02ce6e3bd6f797c2331fc086c1 | Indice de confiance faible : 41 % > Date 1ère analyse : 28/11/2024
le 28/11/2024... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations i
0xc2bce07a23df20db659527957ebb9af952f9095f | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 28/11/2024
le 28/11/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop
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le 28/11/2024... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'u
0xff1623379a703070ee67c1557326ed5133090d2e | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 28/11/2024
le 28/11/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de c
0x773e5de5db291c2203948219d4903c1da5f79730 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 28/11/2024
le 28/11/2024... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le mont
12ab9FdurowXsaKiUaobc3jzbgBq5UV6MU | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 27/11/2024
le 27/11/2024... Point(s) positif(s) : Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Le montant d
1Q9Ven6DiUVaLokNiKcEg3DtJuTEoXsxPa | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 27/11/2024
le 27/11/2024... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le mont
17wCueXvGtFkjMaJFJMsxyCDfqmhQEpdMV | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 27/11/2024
le 27/11/2024... Point(s) positif(s) : Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le monta
1GHzLrs1pPXrsg5uhZTo7hkVarM9C55WBq | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 27/11/2024
le 27/11/2024... Point(s) positif(s) : Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait in
1GyR1NzVE8CLwySEQxgVkyNbeh1m1SUWUW | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 27/11/2024
le 27/11/2024... Point(s) positif(s) : Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Ce wallet es
0xa8329e3bcae9666525183fcafecab83c9747ebe0 | Indice de confiance bon : 82 % > Date 1ère analyse : 26/11/2024
le 26/11/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une fo
0x2c003afb8ae52ef9e7427390294b945c862dd732 | Indice de confiance bon : 72 % > Date 1ère analyse : 26/11/2024
le 26/11/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opération
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le 26/11/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'al
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le 22/11/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une inc