Signaler une arnaque
Derniers avis (tous sites)
Analyse du wallet
0xccca2c3635c04a248b9a6f7fa6a8e97d6616229b
Score de confiance
Très faible
Vérifications indispensables
Points positifs
-
Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé.
Points négatifs
-
Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite.
-
Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal.
-
Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
-
Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles.
Le score fourni par Checkthiswallet est calculé en utilisant une multitude de critères techniques provenant de la technologie Walletologie de Broker Defense.
La notation permet de mettre en évidence un degré de proximité avec des caractéristiques communes à un usage frauduleux des wallets, mais ne constitue pas à lui seul une preuve du caractère illicite ou criminel des opérations du wallet considéré. Les éditeurs du site Checkthiswallet n'interviennent pas pour influencer le score.
EN CAS DE DOUTE SUR UN WALLET, IL FAUT CHERCHER LES INFORMATIONS SUIVANTES :
Comment avez-vous appris l'existence de ce wallet ?
Connaissez vous suffisamment votre interlocuteur ?
Avez-vous vérifié l’existence de sa société ?
Avez-vous vérifié la légitimité du site Internet ?
Informations concernant le wallet
0xccca2c3635c04a248b9a6f7fa6a8e97d6616229b
| Popularité | 8 Vues |
| Age de la dernière transaction | 507 Jours |
| Age de la première transaction | 547 Jours |
| Valeur totale des transactions | $71.47 |
| Nombre total de transactions | 38 |
| Solde | $0 |
| Avis des utilisateurs sur Checkthiswallet |
1 Avis / Commentaire
Les avis et commentaires laissés par les internautes sont classés par ordre chronologique et ne sont pas contrôlés a priori. En savoir +
up votedown vote
Marc12 le 21/06/2024 à 16:21
Note :C'est un des wallet de l'escroquerie Greendax !