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Analyse du wallet
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Score de confiance
Très faible
Vérifications indispensables
Points positifs
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Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé.
Points négatifs
-
Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite.
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Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal.
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Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
Le score fourni par Checkthiswallet est calculé en utilisant une multitude de critères techniques provenant de la technologie Walletologie de Broker Defense.
La notation permet de mettre en évidence un degré de proximité avec des caractéristiques communes à un usage frauduleux des wallets, mais ne constitue pas à lui seul une preuve du caractère illicite ou criminel des opérations du wallet considéré. Les éditeurs du site Checkthiswallet n'interviennent pas pour influencer le score.
EN CAS DE DOUTE SUR UN WALLET, IL FAUT CHERCHER LES INFORMATIONS SUIVANTES :
Comment avez-vous appris l'existence de ce wallet ?
Connaissez vous suffisamment votre interlocuteur ?
Avez-vous vérifié l’existence de sa société ?
Avez-vous vérifié la légitimité du site Internet ?
Informations concernant le wallet
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| Popularité | 5 Vues |
| Age de la dernière transaction | 208 Jours |
| Age de la première transaction | 240 Jours |
| Valeur totale des transactions | $31.6 |
| Nombre total de transactions | >100 |
| Solde | $0 |
| Avis des utilisateurs sur Checkthiswallet | Actuellement aucun avis n'a été laissé concernant ce wallet.
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