Signaler une arnaque
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Ce wallet a été utilisé dans une arnaque à la fausse récupération de fonds Coinbase.
Voici le lien :
https://www.signal-arnaques.com/scam/view/905566
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Analyse du wallet
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Score de confiance
Moyen
Investigations complémentaires à réaliser
Points positifs
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Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs.
Points négatifs
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Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment.
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Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
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Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles.
Le score fourni par Checkthiswallet est calculé en utilisant une multitude de critères techniques provenant de la technologie Walletologie de Broker Defense.
La notation permet de mettre en évidence un degré de proximité avec des caractéristiques communes à un usage frauduleux des wallets, mais ne constitue pas à lui seul une preuve du caractère illicite ou criminel des opérations du wallet considéré. Les éditeurs du site Checkthiswallet n'interviennent pas pour influencer le score.
EN CAS DE DOUTE SUR UN WALLET, IL FAUT CHERCHER LES INFORMATIONS SUIVANTES :
Comment avez-vous appris l'existence de ce wallet ?
Connaissez vous suffisamment votre interlocuteur ?
Avez-vous vérifié l’existence de sa société ?
Avez-vous vérifié la légitimité du site Internet ?
Informations concernant le wallet
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| Popularité | 12 Vues |
| Age de la dernière transaction | 484 Jours |
| Age de la première transaction | 1051 Jours |
| Valeur totale des transactions | $318229.14 |
| Nombre total de transactions | 3 |
| Solde | $0.69 |
| Avis des utilisateurs sur Checkthiswallet | Actuellement aucun avis n'a été laissé concernant ce wallet.
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