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Checkthiswallet est un site qui permet d'évaluer automatiquement la confiance d'un wallet.

Il répond ainsi à plusieurs questions que vous vous posez couramment :

  • Est-ce que ce wallet est lié à une arnaque ?
  • Puis-je faire pour une transaction avec ce wallet ?
  • Plus généralement, quelle confiance accorder à un wallet inconnu ?

Dans quels cas utiliser ce site ?

L'utilisation de Checkthiswallet est gratuite et illimitée. A ce titre, ce site peut être utilisé dès qu'un doute est rencontré vis à vis d'un numéro wallet ou d'un échange avec un interlocuteur inconnu.

Comment fonctionne-t-il ?

Checkthiswallet utilise un service nommé Walletology. Il s'agit d'un algorithme développé par l'équipe de Broker Defense. Il suffit de taper un numéro de wallet pour obtenir un rapport détaillé accompagné d'un indice de confiance.

Liste des derniers wallets analysés

0xb1cd80093ff46a1ef245d7eea834c8ac031fc052 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 03/04/2025
il y a 11 heures... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop
35xXz1KZhVjbj7oyyY1cyse7iscWPNDXmH | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 03/04/2025
il y a 11 heures... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wall
0xb1cd80093ff46a1ef245d7cea834c8ac031fc052 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 03/04/2025
il y a 11 heures... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabitue
0xb1cd80093ff46a1ef245d7eea834c8ae031fc052 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 03/04/2025
il y a 11 heures... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s
bc1qtdu8ca3jlgcewhng3vjkzggj9n47s6z5sjsxqq | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 27/03/2025
il y a une semaine... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le mont
3Gjm432BhyxqKF1Hp54FyQMiWFgao6DEAs | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 24/03/2025
il y a une semaine... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce w
bc1q7dmuhz8hw2cj37faj5gw9e7flp5wcqus0tpxd7 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 20/03/2025
il y a 2 semaines... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal.
3B9QNqdhHTC6zBHDQyVo5qs8dxwU4UEaQL | Indice de confiance très faible : 21 % > Date 1ère analyse : 20/03/2025
il y a 2 semaines... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait i
1cVAgcXhnPJ3C3ZaEd2jCVaiVNtNgQM31 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 19/03/2025
il y a 2 semaines... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel,
0x7bcdf1fa9829846481680b503942d0ff9ab982f6 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 19/03/2025
il y a 2 semaines... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une inc
0xd803c6879af80bab594981677544a30be93b7df7 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 19/03/2025
il y a 2 semaines... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le mont
0x77f5cadd953990a41111a5e352459f5987150916 | Indice de confiance modéré : 61 % > Date 1ère analyse : 18/03/2025
il y a 2 semaines... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
0xa47f9c2c5dce50bb1aa028d3d8a78660c6ebddc7 | Indice de confiance modéré : 61 % > Date 1ère analyse : 18/03/2025
il y a 2 semaines... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une fo
0xe7be3682d66a49827556cefcfd689e2dd72e79a5 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 18/03/2025
il y a 2 semaines... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le mont
bc1qdch67m23j5pg6am2awykffagzc0f8zep3r2ajx | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 18/03/2025
il y a 2 semaines... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'ag
bc1qwes2v28s73e8a5atavtg0c9xu0yd9xh8alfusn | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 18/03/2025
il y a 2 semaines... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'u
0x24b6fd9119598c75c9b0edba947e40784f320f47 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 25/02/2025
il y a 2 semaines... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de c
0x80d825658447293d768ce5673262d00940cd1547 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 17/03/2025
il y a 2 semaines... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s
bc1qrxkfycpwl8ee3yht20yne0lnfzg8hyk5rec6js | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 17/03/2025
il y a 2 semaines... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentielle
0x65d51fc480b5ce2825074425ea821f92d351da32 | Indice de confiance modéré : 52 % > Date 1ère analyse : 17/03/2025
il y a 2 semaines... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles.
0x2195cb66b0374b6609a1cac14f20f69b40160601 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 13/03/2025
il y a 3 semaines... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une f
0xbd1897b656a452f5182e43d85bdf9cce9023e879 | Indice de confiance modéré : 51 % > Date 1ère analyse : 13/03/2025
il y a 3 semaines... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s
0xd851852010bbbc901ee4d25a997775b817c51ff8 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 13/03/2025
il y a 3 semaines... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une inc
0x6c30c34d7f9a82f1db1336864546ccc2a034699c | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 13/03/2025
il y a 3 semaines... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal.
0x2ad105ab7d15ebfe769d1b033a6240ea39b2df3e | Indice de confiance modéré : 51 % > Date 1ère analyse : 13/03/2025
il y a 3 semaines... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce walle
0xcc43aa17657da34b17c948ad473962df89eb2add | Indice de confiance modéré : 60 % > Date 1ère analyse : 13/03/2025
il y a 3 semaines... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
bc1q46a3cjmxjz4s8xfjrnk5quwtupvlpze6zhnc9e | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 13/03/2025
il y a 3 semaines... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à
0x5b1cdcc40882f950b6f30b3c541bb3b1feb1d0e2 | Indice de confiance bon : 81 % > Date 1ère analyse : 26/09/2024
il y a 3 semaines... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
0x17697c6fd1bc7d9f5970aa835019143336e530f0 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 13/03/2025
il y a 3 semaines... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s
0x5065a533688980aab819e7a84237db6f72002797 | Indice de confiance modéré : 51 % > Date 1ère analyse : 26/09/2024
il y a 3 semaines... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite.
0x180d288bc9e15958afe5da349c6a4f1d1b579b7b | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 11/03/2025
il y a 3 semaines... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble tro
0x0e9e3966ecb423d415e7c0427de93a7e77efa8b5 | Indice de confiance faible : 41 % > Date 1ère analyse : 11/03/2025
il y a 3 semaines... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles.
bc1qmpeul6zxpqufjga0h246xjc4qa3uq92d3h728e | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 11/03/2025
il y a 3 semaines... Point(s) positif(s) : Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait in
bc1q2p2f9pe5sds4nrft7296qgkq0m8m6r5cdych9v | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 11/03/2025
il y a 3 semaines... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est utilisé pour des transactions
bc1qek5dmvpte92g66n504qguh8hy8n3u9a7glsw3t | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 11/03/2025
il y a 3 semaines... Point(s) positif(s) : Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Ce wallet es
0x8388c2a8ab0bcff5bcb973dccfa1e434160ab10f | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 07/03/2025
il y a 3 semaines... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop
0x96f56eee0a6dcae633a6747da7e6fb8b9fb2fd8f | Indice de confiance bon : 72 % > Date 1ère analyse : 28/02/2025
le 28/02/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les tran
0x6b6b5bfd8211ec76366b3ae46f3eb8d30b00c000 | Indice de confiance faible : 41 % > Date 1ère analyse : 26/02/2025
le 26/02/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite.
0x5723774490fc71aa4fccee968e9e07d03ae75eaf | Indice de confiance bon : 71 % > Date 1ère analyse : 26/02/2025
le 26/02/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les tran
0x7fbc9b4740b367caf639ccba8f3060dae10aec73 | Indice de confiance bon : 71 % > Date 1ère analyse : 26/02/2025
le 26/02/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce walle
0xab9fb2502935f66fc959fc50e9a2a5d0dd5f1d50 | Indice de confiance faible : 31 % > Date 1ère analyse : 25/02/2025
le 25/02/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les tran
0x48d83e4fe2837a87c20a626f9679729e2469055e | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 25/02/2025
le 25/02/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations i
0x6f152a832b4fc9445aeebdd4bbe8244d992ff666 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 25/02/2025
le 25/02/2025... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'u
0x900a8553b3418c3fd65f026e725527bfdb277b6e | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 25/02/2025
le 25/02/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le mont
0x5cf7e78d4ad6c5faa9fef8417811626768159bcf | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 25/02/2025
le 25/02/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble tro
0x6b0394957a8d72d7c0bf69918e03419767981d9b | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 25/02/2025
le 25/02/2025... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une f
0x2109c0fd44e804fccd50276624a3c9dbaafed4f8 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 25/02/2025
le 25/02/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble tro
0x03d610a660180a2acb5988ad82ab8b21ee19fa0b | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 25/02/2025
le 25/02/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le mont
0xc7c9b06d0fc965f580c8f86f95ca6d65437c7eed | Indice de confiance modéré : 51 % > Date 1ère analyse : 25/02/2025
le 25/02/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s
0x440ac8ad93cc13451e6353ef61c501b4e14a1d3e | Indice de confiance modéré : 61 % > Date 1ère analyse : 25/02/2025
le 25/02/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une fo
0x8c8d7c46219d9205f056f28fee5950ad564d7465 | Indice de confiance faible : 31 % > Date 1ère analyse : 25/02/2025
le 25/02/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop
1MDrViveUGAgFKinQ64EPe7VrYs4b6DjYh | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 21/02/2025
le 21/02/2025... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble tro
bc1qz6j5aa74vdr2pjhtp543yvjwkl6famkgklalwu | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 19/02/2025
le 19/02/2025... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait i
bc1qhv8p9ceh866u8y422vfgxctv2gx50nefqxhs8u | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 19/02/2025
le 19/02/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de
bc1qu30fdk6hvnsupkc5tl0e7nvpxju3849fkpdggf | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 19/02/2025
le 19/02/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est utilis
bc1qe7px7nyqlz6gplj8s7ddr93u5rfkzyy8r5pp7j | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 19/02/2025
le 19/02/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wall
bc1qxfk66gcm9kmaa27urredekn25lg36xar45v23g | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 19/02/2025
le 19/02/2025... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le mont
bc1qrymslx6gfckm0ncvqsqmf80qyxks3amczqf3sq | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 19/02/2025
le 19/02/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement important
bc1q6jysz7jutdvdytleu48dk8und4p3yh25jvydvy | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 19/02/2025
le 19/02/2025... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentielle
bc1q9u9weqpg2gvz6uxqclzjdqaa48cs969ps5myf8 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 19/02/2025
le 19/02/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal.
1HLtQz1Ed8fdCtBTfCck3Fj7MpRXtS1uR5 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 19/02/2025
le 19/02/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incoh�
0x9aa3bcd2bb8fecc12410d68236f62e97ad7febba | Indice de confiance excellent : 91 % > Date 1ère analyse : 18/02/2025
le 18/02/2025... Ce wallet a été identifié comme appartenant à un organisme de confiance ou d'une popularité élevée : son indice de fiabilité est donc élevé.
0xba4bedaad04c1c9e62e268fa4db5fdd13c63cc69 | Indice de confiance bon : 72 % > Date 1ère analyse : 18/02/2025
le 18/02/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les tran
0x2be414a162b14d936f68e2f9af45bada895698c1 | Indice de confiance bon : 71 % > Date 1ère analyse : 18/02/2025
le 18/02/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'al
0xa48a1c837fa6157f7d1a3bfa4c650fda0a086a5c | Indice de confiance faible : 41 % > Date 1ère analyse : 17/02/2025
le 17/02/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wall
0x0581c138f3391ec869db039b7501a053245360bd | Indice de confiance modéré : 52 % > Date 1ère analyse : 14/02/2025
le 14/02/2025... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles.
bc1q89l8tpe0jx0vfdhu5hg8gnp3v4f8tjjpjevg7n | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 14/02/2025
le 14/02/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alert
bc1q592lzwmyt6yj02metv36qhh34qhgc02aq398tz | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 14/02/2025
le 14/02/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Les transactions de ce wallet affichent une forte
bc1qj7ezlc4t0vq5hdslvhtn8hdemn5fmrpfh8z7zq | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 14/02/2025
le 14/02/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop
bc1qrcc8xpvdn5s2shr4ngw88dt9wa25q2uu5yrvwx | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 14/02/2025
le 14/02/2025... Point(s) positif(s) : Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait in
0xf2a42ef5cbe655e5b3338c9a3e1e6a7a5d5d4a9c | Indice de confiance modéré : 51 % > Date 1ère analyse : 14/02/2025
le 14/02/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
0x99bf22eaa1366ee0b889476abebc406f1aaae12e | Indice de confiance modéré : 61 % > Date 1ère analyse : 14/02/2025
le 14/02/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite.
0xb0218d6593847aacbf704276d18d31592a42dec4 | Indice de confiance modéré : 61 % > Date 1ère analyse : 14/02/2025
le 14/02/2025... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
0xa427c7d2196d9d2d36617fcfcf6c27800bdbac28 | Indice de confiance modéré : 61 % > Date 1ère analyse : 14/02/2025
le 14/02/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opération
0x6f27aede1d181a55d3bb3c03086b5309dd9d3e42 | Indice de confiance faible : 41 % > Date 1ère analyse : 14/02/2025
le 14/02/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite.
0xf2a63acd1aca89f1994928bd25e4ae5c0f2e0acc | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 14/02/2025
le 14/02/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incoh�
1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa | Indice de confiance modéré : 51 % > Date 1ère analyse : 17/06/2024
le 14/02/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une inc
bc1q86pfw3hktfjlqf6a7qezgyqzxvvlewx7gzlees | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 16/07/2024
le 14/02/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilis
bc1qj38xeyleqr247zpapaa0wt085j6pa6nn2ere5q | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 31/01/2025
le 31/01/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel,
0x553563d7e4c0ae52839b52b0836fefe7b1954cd5 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 29/01/2025
le 29/01/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce walle
0x705bd7734086288d87c63439ee10b44a0c47c102 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 29/01/2025
le 29/01/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabitue
bc1qnlt88faw7vu829xcdqzth6uv3mskrmknmd48l7 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 29/01/2025
le 29/01/2025... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait i
0xe17eab1de79a0c7d4259aa00cd7c1e4c7f0e13cd | Indice de confiance faible : 31 % > Date 1ère analyse : 29/01/2025
le 29/01/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'al
0xfd9356956b63641fb2c3d1e36d8c202613ac2776 | Indice de confiance excellent : 91 % > Date 1ère analyse : 29/01/2025
le 29/01/2025... Ce wallet a été identifié comme appartenant à un organisme de confiance ou d'une popularité élevée : son indice de fiabilité est donc élevé.
0xd54c2b45e03375a9cad859805bbeebc291268a05 | Indice de confiance modéré : 50 % > Date 1ère analyse : 29/01/2025
le 29/01/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les tran
bc1qgxvak8hqqxqvzru7mgwa3mglcrajzzv86mq73m | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 29/01/2025
le 29/01/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le mont
bc1qk3683yt0amwte72wqr3adjd342c658wzvv8ekc | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 27/01/2025
le 27/01/2025... Point(s) positif(s) : Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est utilisé pour des transactions d
bc1qny2marsy9ja4vj53jh039dy559wpu2tx8q2q6m | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 27/01/2025
le 27/01/2025... Point(s) positif(s) : Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Le montant d
bc1qg0yrhet20h38sc2l2nq97pkasjt5gn7y4kc7tv | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 27/01/2025
le 27/01/2025... Point(s) positif(s) : Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohé
bc1qyg6g4rtm4wxz8gcrqznvnqqycrdg7c2rnp2rap | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 23/01/2025
le 23/01/2025... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait i
17ktB36hm6vkeFFs5xsFFhE93jgJv3AtdU | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 23/01/2025
le 23/01/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal.
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le 23/01/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles.
0x61213f39e27b9cab895f435cb42d06d232929747 | Indice de confiance modéré : 62 % > Date 1ère analyse : 23/01/2025
le 23/01/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
0x9adcf49d9c9cdab4afc9043c9e81ac5145858910 | Indice de confiance modéré : 52 % > Date 1ère analyse : 21/01/2025
le 22/01/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles.
0x1ab179e6429994ae01789a711d910d6ccd657df9 | Indice de confiance bon : 70 % > Date 1ère analyse : 22/01/2025
le 22/01/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les tran
bc1q9pyhpm13ac9ajck8rx8cmrgj9durf7psz2qp79 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 22/01/2025
le 22/01/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce walle
0xbe0d20d64f4ffc73b72dc4f121b17239a1a0e8bd | Indice de confiance modéré : 62 % > Date 1ère analyse : 21/01/2025
le 21/01/2025... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
0xe81051309f08e35d4dff70f6c461d7850ee28ad2 | Indice de confiance bon : 71 % > Date 1ère analyse : 21/01/2025
le 21/01/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles.
bc1qt80nauq76h9r97chdvwtz3qht0a8yklt0chlhs | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 16/01/2025
le 16/01/2025... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble tro
bc1qhmkprhmc00tfn4ra09ztav453zc9ju7zjqnerq | Indice de confiance très faible : 21 % > Date 1ère analyse : 16/01/2025
le 16/01/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alert