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Checkthiswallet est un site qui permet d'évaluer automatiquement la confiance d'un wallet.

Il répond ainsi à plusieurs questions que vous vous posez couramment :

  • Est-ce que ce wallet est lié à une arnaque ?
  • Puis-je faire pour une transaction avec ce wallet ?
  • Plus généralement, quelle confiance accorder à un wallet inconnu ?

Dans quels cas utiliser ce site ?

L'utilisation de Checkthiswallet est gratuite et illimitée. A ce titre, ce site peut être utilisé dès qu'un doute est rencontré vis à vis d'un numéro wallet ou d'un échange avec un interlocuteur inconnu.

Comment fonctionne-t-il ?

Checkthiswallet utilise un service nommé Walletology. Il s'agit d'un algorithme développé par l'équipe de Broker Defense. Il suffit de taper un numéro de wallet pour obtenir un rapport détaillé accompagné d'un indice de confiance.

Liste des derniers wallets analysés

0x675ebdd5b1c4a6c3b246d0298fa6b8c87901206f | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 21/01/2026
il y a 5 jours... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le mont
0x98a071f4c71ed47b8d079e3f7010fc88180d0f3a | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 22/01/2026
il y a une semaine... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s
12f5f5d162e5ea2cdd66dec56eefb216 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 22/01/2026
il y a une semaine... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s
0xee85c2145d01fbae8f8b97b5b5e8f2d4054956fd | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 22/01/2026
il y a une semaine... Point(s) positif(s) : Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wall
0xaa0e9a1e2d2ccf2b867fda047bb5394bef1883e0 | Indice de confiance faible : 32 % > Date 1ère analyse : 22/01/2026
il y a une semaine... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de c
32DoQRqgZGFpQGUxB89oyAGB54uoDtH5cA | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 21/01/2026
il y a une semaine... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu uti
1EX6LqyhSKaXqvyMne1oAQfCxauJB231E4 | Indice de confiance excellent : 99 % > Date 1ère analyse : 21/01/2026
il y a une semaine... Ce wallet a été identifié comme appartenant à un organisme de confiance ou d'une popularité élevée : son indice de fiabilité est donc élevé.
bc1qyuz05sxymkuwgfc4rzkm3wz6kutwedym603spv | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 15/01/2026
il y a 2 semaines... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu uti
0xa75a8d51a603fb5f0ab1ac6e08f825301fb75763 | Indice de confiance bon : 71 % > Date 1ère analyse : 14/01/2026
il y a 2 semaines... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
bc1qehtu3rhf579pjfkdwpppw9xn93kn8d3pxu6wxm | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 10/01/2026
il y a 2 semaines... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le monta
0x40ac7cc34e3bcdbc35edeb50382cadcb9887afcb | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 10/01/2026
il y a 2 semaines... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop
0xd7ab4224c5f4581e55b1618d6bcaab6d997417a6 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 06/01/2026
il y a 3 semaines... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une fo
0xc7d71040358bed1f781e0dfa3340b7561b696632 | Indice de confiance excellent : 92 % > Date 1ère analyse : 06/01/2026
il y a 3 semaines... Ce wallet a été identifié comme appartenant à un organisme de confiance ou d'une popularité élevée : son indice de fiabilité est donc élevé.
0x1514df28a44fe9b33e86929597348bb1637f977f | Indice de confiance modéré : 60 % > Date 1ère analyse : 06/01/2026
il y a 3 semaines... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite.
0x2613f8ed380ff31e4235a36e1945f19aa0771a51 | Indice de confiance modéré : 61 % > Date 1ère analyse : 17/12/2025
le 17/12/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite.
bc1quu0u3dl96n6js2czl0ghjfuxtfsh7ev9ajc5ty | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 15/12/2025
le 15/12/2025... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentielle
bc1qehmmt4qavn3yhvj3h4ss5t2alnpj9prjan9zy3 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 15/12/2025
le 15/12/2025... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Les transactions de ce w
bc1qzrdm63mrasxpvxc6ynhhu96tvjfqaz4retezem | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 15/12/2025
le 15/12/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de
0x5bf91c4138f15146470d7d6ff9e4b71c26af850f | Indice de confiance faible : 30 % | 1 Avis > Date 1ère analyse : 08/12/2025
le 08/12/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles.
bc1qyfu6rtccam3as2hxctppu6g8nm8escm8nvw4p7 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 03/12/2025
le 03/12/2025... Point(s) positif(s) : Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wall
0x927ea88d85140e500a9eaffceb8f026ae4925b4e | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 03/12/2025
le 03/12/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le monta
0x182ea7ba033316a0345ebcdd19ba0a9ce0e4d798 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 03/12/2025
le 03/12/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'al
0xf7397a1469fc23a897d4f1d712344ae0c557445d | Indice de confiance excellent : 99 % > Date 1ère analyse : 03/12/2025
le 03/12/2025... Ce wallet a été identifié comme appartenant à un organisme de confiance ou d'une popularité élevée : son indice de fiabilité est donc élevé.
0xaa276a31fbcfbc2596770c9e76b414d2d98fb81a | Indice de confiance bon : 71 % > Date 1ère analyse : 03/12/2025
le 03/12/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les tran
0xa0657947895554bac33e36db4792f10ff7269aef | Indice de confiance excellent : 92 % > Date 1ère analyse : 03/12/2025
le 03/12/2025... Ce wallet a été identifié comme appartenant à un organisme de confiance ou d'une popularité élevée : son indice de fiabilité est donc élevé.
bc1qu6enly26khmxzffu90aeqap7xy72ap3s0wagdj | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 02/12/2025
le 02/12/2025... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement important
0x0ab94c79f986bbf77df888ac25e348cc3d7c9af8 | Indice de confiance excellent : 90 % > Date 1ère analyse : 27/05/2025
le 27/05/2025... Ce wallet a été identifié comme appartenant à un organisme de confiance ou d'une popularité élevée : son indice de fiabilité est donc élevé.
0x9dce73f91e0a2094b8e0662d06b0808911dcfe49 | Indice de confiance modéré : 61 % > Date 1ère analyse : 27/05/2025
le 27/05/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'al
bc1qrqq4fz22gmnwpzeesved6gtkfv06fc87gfm2an | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 26/05/2025
le 26/05/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop
bc1q9ulzwdurwc85zxxsjk7vqdaavr24xm6r0v7309 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 25/05/2025
le 25/05/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabitue
bc1qlk5x2a0tnr806l5ywl6xnwnau28kpy5z7axldc | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 07/05/2025
le 07/05/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentielle
0x27d132772c5ba32013e8bb29ed7563b16d206e0a | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 19/04/2025
le 19/04/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabitue
0x102b5366781e46d927a44054493bcd48eadde824 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 19/04/2025
le 19/04/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabitue
bc1qhx0cqj0aya0jgug4lr7hrp8etsdj2pnr4n2jgs | Indice de confiance très faible : 20 % > Date 1ère analyse : 16/04/2025
le 16/04/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite.
0x6838a1e5ae735c5c747044758254883c9f0f8a6a | Indice de confiance bon : 72 % > Date 1ère analyse : 10/04/2025
le 10/04/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les tran
0x6c82e932fa7b060a5498332313c4f7f7848e1204 | Indice de confiance modéré : 51 % > Date 1ère analyse : 10/04/2025
le 10/04/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s
bc1qqwczxulusrmxq2ts8f7ush8qfy6nh0kawayac3 | Indice de confiance faible : 31 % > Date 1ère analyse : 10/04/2025
le 10/04/2025... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait i
3CpS985LmD6zSnkniSTrVS1aUASVouoaaN | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 10/04/2025
le 10/04/2025... Point(s) positif(s) : Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet
bc1q0eqpqcz8qvszaaj5wautd0rqy5x2a2ansfwdv9 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 10/04/2025
le 10/04/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de
bc1qdnl6wldsufq7kw3vv5dj7fxq27uj7z5tuwnnt3 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 10/04/2025
le 10/04/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble tro
0x6e80249463b9a804b66c0bb668d27db98ec317b1 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 27/08/2024
le 08/04/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal.
0xa5772c0effb5680873100c939f77bc937805b1d2 | Indice de confiance bon : 71 % > Date 1ère analyse : 08/04/2025
le 08/04/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'al
0x1d731d2eebe3c37f2b40a6e933d7de0117aca06b | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 08/04/2025
le 08/04/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alert
0x4ec7612f6ce7c5a946c728d0d9fb7d2674204b55 | Indice de confiance bon : 70 % > Date 1ère analyse : 08/04/2025
le 08/04/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce walle
0xa3e7c6e5b792c2d01477e52f4fa1632ff31777d5 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 08/04/2025
le 08/04/2025... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Les transactions de ce w
0x5411ea12d3a75e094d2cad7457603f31f0d8cb25 | Indice de confiance bon : 80 % > Date 1ère analyse : 08/04/2025
le 08/04/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
0x3a11144aa954558aa1a234de7e3d45381e05596c | Indice de confiance bon : 72 % > Date 1ère analyse : 08/04/2025
le 08/04/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
127mCYdXwR6HYtoVyXNLbRWnqQTVCWoWQt | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 08/04/2025
le 08/04/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble tro
bc1q3wtaegw9s0zk3m3nyfwqhemgtkh40jwm2ek80f | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 08/04/2025
le 08/04/2025... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le mont
0x7e0ae4703e7b55ca3367595a7e713e4a1bb9e085 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 07/04/2025
le 07/04/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à
0xcb0de7af1190e63157d17024ed241e4c2b270c43 | Indice de confiance modéré : 51 % > Date 1ère analyse : 07/04/2025
le 07/04/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une fo
0x598d1973541f120999a7848852df945c02998228 | Indice de confiance faible : 40 % > Date 1ère analyse : 07/04/2025
le 07/04/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles.
0xb2f2a4826659cf3065fb6af949928049201bc4be | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 07/04/2025
le 07/04/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal.
0xc25fcf9378ce24ba0d184aec8032131c7f607da1 | Indice de confiance bon : 80 % > Date 1ère analyse : 07/04/2025
le 07/04/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opération
0xa56a144b933d23bf88847a7fbf086d74d14ebe70 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 07/04/2025
le 07/04/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'u
0xf182322af718b159d22001314e1a549846b9247a | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 07/04/2025
le 07/04/2025... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le mont
bc1q6eh2v0d9uzzznla7unak2mnvgnqmeuqak6ksme | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 07/04/2025
le 07/04/2025... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble tro
bc1qshr9f63l7xrqplwk9jx9auy2gpl86py6gdreu3 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 07/04/2025
le 07/04/2025... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est utilis
0xecd60d369d78168b8d1c696b0dcfac4647b523d7 | Indice de confiance modéré : 52 % > Date 1ère analyse : 07/04/2025
le 07/04/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s
0xffa5ddbff401c680da74b2049251eee00d793f1e | Indice de confiance modéré : 61 % > Date 1ère analyse : 07/04/2025
le 07/04/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opération
0xb1cd80093ff46a1ef245d7eea834c8ac031fc052 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 03/04/2025
le 03/04/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop
35xXz1KZhVjbj7oyyY1cyse7iscWPNDXmH | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 03/04/2025
le 03/04/2025... Point(s) positif(s) : Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet
0xb1cd80093ff46a1ef245d7cea834c8ac031fc052 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 03/04/2025
le 03/04/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu uti
0xb1cd80093ff46a1ef245d7eea834c8ae031fc052 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 03/04/2025
le 03/04/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu uti
bc1qtdu8ca3jlgcewhng3vjkzggj9n47s6z5sjsxqq | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 27/03/2025
le 27/03/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'u
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le 24/03/2025... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Le wallet semble trop r�
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le 20/03/2025... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
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le 20/03/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble tro
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le 19/03/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop r�
0x7bcdf1fa9829846481680b503942d0ff9ab982f6 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 19/03/2025
le 19/03/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de c
0xd803c6879af80bab594981677544a30be93b7df7 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 19/03/2025
le 19/03/2025... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qu
0x77f5cadd953990a41111a5e352459f5987150916 | Indice de confiance modéré : 61 % > Date 1ère analyse : 18/03/2025
le 18/03/2025... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
0xa47f9c2c5dce50bb1aa028d3d8a78660c6ebddc7 | Indice de confiance modéré : 61 % > Date 1ère analyse : 18/03/2025
le 18/03/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les tran
0xe7be3682d66a49827556cefcfd689e2dd72e79a5 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 18/03/2025
le 18/03/2025... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une f
bc1qdch67m23j5pg6am2awykffagzc0f8zep3r2ajx | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 18/03/2025
le 18/03/2025... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wall
bc1qwes2v28s73e8a5atavtg0c9xu0yd9xh8alfusn | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 18/03/2025
le 18/03/2025... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une f
0x24b6fd9119598c75c9b0edba947e40784f320f47 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 25/02/2025
le 17/03/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'al
0x80d825658447293d768ce5673262d00940cd1547 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 17/03/2025
le 17/03/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les tran
bc1qrxkfycpwl8ee3yht20yne0lnfzg8hyk5rec6js | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 17/03/2025
le 17/03/2025... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incoh�
0x65d51fc480b5ce2825074425ea821f92d351da32 | Indice de confiance modéré : 52 % > Date 1ère analyse : 17/03/2025
le 17/03/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite.
0x2195cb66b0374b6609a1cac14f20f69b40160601 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 13/03/2025
le 13/03/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble tro
0xbd1897b656a452f5182e43d85bdf9cce9023e879 | Indice de confiance modéré : 51 % > Date 1ère analyse : 13/03/2025
le 13/03/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s
0xd851852010bbbc901ee4d25a997775b817c51ff8 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 13/03/2025
le 13/03/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une inc
0x6c30c34d7f9a82f1db1336864546ccc2a034699c | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 13/03/2025
le 13/03/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal.
0x2ad105ab7d15ebfe769d1b033a6240ea39b2df3e | Indice de confiance modéré : 51 % > Date 1ère analyse : 13/03/2025
le 13/03/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce walle
0xcc43aa17657da34b17c948ad473962df89eb2add | Indice de confiance modéré : 60 % > Date 1ère analyse : 13/03/2025
le 13/03/2025... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
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le 13/03/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble tro
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le 13/03/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
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le 13/03/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu uti
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le 13/03/2025... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
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le 11/03/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le mont
0x0e9e3966ecb423d415e7c0427de93a7e77efa8b5 | Indice de confiance faible : 41 % > Date 1ère analyse : 11/03/2025
le 11/03/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite.
bc1qmpeul6zxpqufjga0h246xjc4qa3uq92d3h728e | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 11/03/2025
le 11/03/2025... Point(s) positif(s) : Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est utilisé pour des transactions d
bc1q2p2f9pe5sds4nrft7296qgkq0m8m6r5cdych9v | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 11/03/2025
le 11/03/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentielle
bc1qek5dmvpte92g66n504qguh8hy8n3u9a7glsw3t | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 11/03/2025
le 11/03/2025... Point(s) positif(s) : Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituelleme
0x8388c2a8ab0bcff5bcb973dccfa1e434160ab10f | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 07/03/2025
le 07/03/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le monta
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le 28/02/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les tran
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le 26/02/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles.
0x5723774490fc71aa4fccee968e9e07d03ae75eaf | Indice de confiance bon : 71 % > Date 1ère analyse : 26/02/2025
le 26/02/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'al
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le 26/02/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s