Liste des derniers wallets analysés
0x640e760cd7ca355f9e5e9ee9198c6c27da8a0413 | Indice de confiance bon : 72 %
> Date 1ère analyse : 20/12/2024
il y a 2 jours... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une fo |
0xe9fc612f2444b88d9acac6d2b1663b2ffdd41365 | Indice de confiance bon : 81 %
> Date 1ère analyse : 20/12/2024
il y a 2 jours... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. |
0xa8be5ef6181ecaeec7288e962be6b0145f317b57 | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 20/12/2024
il y a 2 jours... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce walle |
bc1qmhu9fgz8s90d5kezx70a7qtxc9fu3fv0rdpycg | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 20/12/2024
il y a 2 jours... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabitue |
bc1q4kz973rhg0lxqe833cv2qsm4mcxuzqmqyhyf5t | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 13/12/2024
il y a une semaine... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une f |
bc1q32dcnewhecdrqel5cu9u6kh74p40na93s735kf | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 13/12/2024
il y a une semaine... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. |
bc1q5zvs2ghupaf5a4svv9pvlcz5ppeuykaccx6lcg | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 13/12/2024
il y a une semaine... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une f |
bc1q5avum75vx2k7xrgyqwq8224gkdga8adg2uh6rj | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 13/12/2024
il y a une semaine... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentielle |
bc1q8exsneucfgaurc8mmwn34e6vnrfudg3vh3xc7g | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 13/12/2024
il y a une semaine... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une f |
bc1q238tuepu6e3hyra2rul0x044rz0yz2uaee9g2z | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 13/12/2024
il y a une semaine... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incoh� |
bc1q6pq8hjrrenzuxye8qs2hz6ep4w7904umg7hune | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 13/12/2024
il y a une semaine... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incoh� |
bc1qz526aq0wejjylev4hq0p9fcg3llxcsd02km6vu | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 13/12/2024
il y a une semaine... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. |
bc1qltkq9um7ant2wmkqfye56g4cuh6wtwjw8dx5pg | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 13/12/2024
il y a une semaine... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce walle |
0x1d2101eb689624b467dace64ff3a7890a93e4968 | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 12/12/2024
il y a une semaine... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble tro |
0x3bc14e39ebb43ef8b051e2f3bd0e4944b440ebed | Indice de confiance faible : 41 %
> Date 1ère analyse : 12/12/2024
il y a une semaine... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. |
0xb54c9c0075b35a71045159054963762e14e64ec1 | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 12/12/2024
il y a une semaine... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble tro |
0x256e7766c6d8c7fe2d10ff5f72d61733720d9587 | Indice de confiance très faible : 20 %
> Date 1ère analyse : 12/12/2024
il y a une semaine... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wall |
0xcdb81ea0a481b1dc1dd0e0c37846436ed12fa346 | Indice de confiance faible : 40 %
> Date 1ère analyse : 12/12/2024
il y a une semaine... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait i |
bc1qfsa6x728z84fxx33qauz6pgv4j6l3fff4agsy2 | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 12/12/2024
il y a une semaine... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incoh� |
bc1qa9x7lp7kjryc2uz3sfdf6evjr8vpkjnwjcne4u | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 12/12/2024
il y a une semaine... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. |
1CDz4UWhKV33YdqAaQN2o5eH1hecq9CHcv | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 11/09/2024
il y a une semaine... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s |
bc1qj20e0nrj8em80kkfy0npfc8qkk5jnv9ure80fl | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 12/12/2024
il y a une semaine... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le mont |
0xe20bfd7586c1b5aa69d48d204694d3184311f870 | Indice de confiance faible : 31 %
> Date 1ère analyse : 12/12/2024
il y a une semaine... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alert |
0xc0c9edd08492b76e70f94e8a81a00a7c4a687854 | Indice de confiance faible : 31 %
> Date 1ère analyse : 12/12/2024
il y a une semaine... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet e |
bc1qfsqls86h9jvkeqfmwulw653tp4vm2tsn5zn367 | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 09/12/2024
il y a une semaine... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transac |
bc1qlvlys5a6y8hsmq5t59mjqq90vm3aze83m5v5ua | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 09/12/2024
il y a une semaine... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement important |
bc1q73k7lm88awt7sl66yt2lwvkcrjvycgrmv60h6r | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 09/12/2024
il y a une semaine... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Ce wallet est utilis |
bc1qx5dl3q8j7vmdg7atzycttpfjeeq3m0a5ucpyky | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 09/12/2024
il y a une semaine... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incoh� |
0x37c4bf9193f8ba57cd3d9d937e4f3453ae788672 | Indice de confiance modéré : 51 %
> Date 1ère analyse : 04/12/2024
il y a 2 semaines... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. |
0x0c0bad7c38e68ae0697891ad331c43da18f8fc44 | Indice de confiance modéré : 50 %
> Date 1ère analyse : 04/12/2024
il y a 2 semaines... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'al |
bc1q0pue5emg2jr89az7qfw3tu2ghrnf3qqgzy9recs9mmlxmmkavq8scumlam | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 04/12/2024
il y a 2 semaines... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble tro |
0xc5dfe546a886099d41ad1e94d3589b77cc40c38c | Indice de confiance faible : 41 %
> Date 1ère analyse : 04/12/2024
il y a 2 semaines... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. |
0x19952036cf8fc6a48bd9e3684e9a3589f1f656dc | Indice de confiance faible : 31 %
> Date 1ère analyse : 04/12/2024
il y a 2 semaines... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte |
bc1q2lmdhtp72ntv60dv3fxu2waq9ukye3zq8eyaq9 | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 03/12/2024
il y a 2 semaines... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Le montant |
35hq7CpWftY89xWZ2yiEGSHsbC8m7hweh6 | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 03/12/2024
il y a 2 semaines... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte |
0x1f95bb87245645ad55cc760ebd67f57570f08ad1 | Indice de confiance bon : 71 %
> Date 1ère analyse : 16/10/2024
il y a 2 semaines... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. |
0x1d2f972b21fe86366b01bafce6328f3815a2a118 | Indice de confiance bon : 81 %
> Date 1ère analyse : 10/10/2024
il y a 2 semaines... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. |
0x20638c00f4e3ba7860a341b800d885488f76e2cd | Indice de confiance bon : 70 %
> Date 1ère analyse : 28/11/2024
il y a 3 semaines... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'al |
0x80ec014c38ae6a02ce6e3bd6f797c2331fc086c1 | Indice de confiance faible : 41 %
> Date 1ère analyse : 28/11/2024
il y a 3 semaines... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wall |
0xc2bce07a23df20db659527957ebb9af952f9095f | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 28/11/2024
il y a 3 semaines... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les tran |
0x8721197d900e324bd9cbcd203b5b60adba3d5c29 | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 28/11/2024
il y a 3 semaines... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une f |
0xff1623379a703070ee67c1557326ed5133090d2e | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 28/11/2024
il y a 3 semaines... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les tran |
0x773e5de5db291c2203948219d4903c1da5f79730 | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 28/11/2024
il y a 3 semaines... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'u |
12ab9FdurowXsaKiUaobc3jzbgBq5UV6MU | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 27/11/2024
il y a 3 semaines... Point(s) positif(s) : Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une fo |
1Q9Ven6DiUVaLokNiKcEg3DtJuTEoXsxPa | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 27/11/2024
il y a 3 semaines... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incoh� |
17wCueXvGtFkjMaJFJMsxyCDfqmhQEpdMV | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 27/11/2024
il y a 3 semaines... Point(s) positif(s) : Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Ce walle |
1GHzLrs1pPXrsg5uhZTo7hkVarM9C55WBq | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 27/11/2024
il y a 3 semaines... Point(s) positif(s) : Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohé |
1GyR1NzVE8CLwySEQxgVkyNbeh1m1SUWUW | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 27/11/2024
il y a 3 semaines... Point(s) positif(s) : Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le monta |
0xa8329e3bcae9666525183fcafecab83c9747ebe0 | Indice de confiance bon : 82 %
> Date 1ère analyse : 26/11/2024
il y a 3 semaines... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opération |
0x2c003afb8ae52ef9e7427390294b945c862dd732 | Indice de confiance bon : 72 %
> Date 1ère analyse : 26/11/2024
il y a 3 semaines... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une fo |
0x357ca0a91272631a8670157b6d7063d9fefbf151 | Indice de confiance modéré : 61 %
> Date 1ère analyse : 26/11/2024
il y a 3 semaines... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opération |
0x4ab0dbff0898db2788a7caa249a7d30562782172 | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 22/11/2024
le 22/11/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de c |
bc1q2p8um5v9chtgx373er2rwxa03dp8mw052dqwxs | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 22/11/2024
le 22/11/2024... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. |
0xe2cdc63f8d0d5118919ae1b30728872fa52f77ab | Indice de confiance modéré : 62 %
> Date 1ère analyse : 22/11/2024
le 22/11/2024... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. |
0x6661346d3f75642cd1afdc4ad4861ae404f1eedb | Indice de confiance modéré : 51 %
> Date 1ère analyse : 22/11/2024
le 22/11/2024... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. |
0xdc1a3b36e436cfc0c5c24430b7ae401c4e108bfa | Indice de confiance excellent : 92 %
> Date 1ère analyse : 22/11/2024
le 22/11/2024... Ce wallet a été identifié comme appartenant à un organisme de confiance ou d'une popularité élevée : son indice de fiabilité est donc élevé. |
0x5915ec888893d567afb8600e12b7701a810b5bd0 | Indice de confiance modéré : 62 %
> Date 1ère analyse : 13/11/2024
le 13/11/2024... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. |
0x691e6d6724e2771f7b5493940d0fe018950aaca3 | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 13/11/2024
le 13/11/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop |
0xef935ad40c617d1f7f30b7903fe70fec7833286f | Indice de confiance modéré : 61 %
> Date 1ère analyse : 13/11/2024
le 13/11/2024... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. |
0x83c47f2f90481b4dc210880835f361a7c51a9eaf | Indice de confiance modéré : 62 %
> Date 1ère analyse : 13/11/2024
le 13/11/2024... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. |
0x8dbf29ac2ee3fd605d1bfec10dfc9c63490b2317 | Indice de confiance bon : 71 %
> Date 1ère analyse : 13/11/2024
le 13/11/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s |
1HDuS9HraREE6RoACLZMGCvh6hStQyQ9XN | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 12/11/2024
le 12/11/2024... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, |
bc1q8dx0glcwr555dcvpc4pgwzzw503vs24rucq7jj | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 12/11/2024
le 12/11/2024... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est utilisé pour des transactions |
bc1p7ux93s8h4kw2e6mmyzae24nxvxawngkx0qwag0m0z5qjyrfp2rpsx90c9a | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 12/11/2024
le 12/11/2024... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'ag |
bc1qguvacwva2lnk05nh5flz938e62wmr2xlltnzx4 | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 12/11/2024
le 12/11/2024... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait in |
1253ojbKuxJzV6Snhdd6xvfKYuUAvBQJAY | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 12/11/2024
le 12/11/2024... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait i |
0xdee5b2396da3075f24223e91d6fc36a9bbcb30cc | Indice de confiance modéré : 51 %
> Date 1ère analyse : 31/10/2024
le 12/11/2024... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qu |
0xe72ed71d8c1bc4200b9d2dd10c25500a13b485c0 | Indice de confiance faible : 30 %
> Date 1ère analyse : 08/11/2024
le 08/11/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'al |
bc1quhrrx7pn8tz8uxn4dzmzqtmj9pur06tqr6hdpd | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 08/11/2024
le 08/11/2024... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait in |
0xfdf4f309245c5805958a07d16f110c612e824393 | Indice de confiance modéré : 50 %
> Date 1ère analyse : 08/11/2024
le 08/11/2024... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. |
bc1qk6xkj549u30fmzynjp7nxua2m5u8r3rn30zhkh | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 08/11/2024
le 08/11/2024... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble tro |
0x5e4ee7a0ed7eef48ea29027902030acccf8b8522 | Indice de confiance modéré : 62 %
> Date 1ère analyse : 07/11/2024
le 07/11/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les tran |
0x2712762199c8dfb15dc41291c34e0c7d787f93ba | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 07/11/2024
le 07/11/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les tran |
0xcb3a1907af258352baea24e8d5fee435725c4fce | Indice de confiance bon : 71 %
> Date 1ère analyse : 07/11/2024
le 07/11/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s |
0xd5c989685c296f131b802dbb056d3ea2b169b5a5 | Indice de confiance bon : 71 %
> Date 1ère analyse : 07/11/2024
le 07/11/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les tran |
0x75db98d738bda65766f7b176166f8bd682c8cc92 | Indice de confiance excellent : 99 %
> Date 1ère analyse : 07/11/2024
le 07/11/2024... Ce wallet a été identifié comme appartenant à un organisme de confiance ou d'une popularité élevée : son indice de fiabilité est donc élevé. |
0x9040effb850ef9764ae77702551b9cbb2e80e54d | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 07/11/2024
le 07/11/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabitue |
0x740c416f92b0037f0f9296929d0e8b5ca7254d1d | Indice de confiance bon : 72 %
> Date 1ère analyse : 07/11/2024
le 07/11/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les tran |
0xe3b50c1be9247afc39f4928e312033790a5ae612 | Indice de confiance bon : 71 %
> Date 1ère analyse : 07/11/2024
le 07/11/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les tran |
0xa09e1f99c3201e3fa0c5526abe61140041900962 | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 07/11/2024
le 07/11/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce walle |
bc1q8k60h78ywdjq9ejuxl90g4dj07z4k52wyl492x | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 04/11/2024
le 07/11/2024... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le mont |
bc1q5nh7f447k6yyqfpkjczwqc909jvm45n9frc9fk | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 04/11/2024
le 04/11/2024... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Le wallet semble trop r� |
bc1quu290lyfhsyq3783hga48ksgs76th7tpqzjv6n | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 04/11/2024
le 04/11/2024... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une f |
bc1qwes22lujz8wurk4k2fypllhda9237wkdxt23ky | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 04/11/2024
le 04/11/2024... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le mont |
0x230241b07333ba024d257e521a280e70b5bf9c73 | Indice de confiance excellent : 91 %
> Date 1ère analyse : 03/11/2024
le 03/11/2024... Ce wallet a été identifié comme appartenant à un organisme de confiance ou d'une popularité élevée : son indice de fiabilité est donc élevé. |
0x877ccbf3f1e824a902b51edb02b0b9dcfaebd2eb | Indice de confiance faible : 40 % | 1 Avis
> Date 1ère analyse : 17/07/2024
le 03/11/2024... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. |
bc1qx6r0r0a6m4tk0sx3kukjuvyau6duj9znnrnk8e | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 31/10/2024
le 31/10/2024... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Les transactions de ce w |
0xc7b7325f2e4197e72246e24b6a92c89c60f14c08 | Indice de confiance modéré : 62 %
> Date 1ère analyse : 31/10/2024
le 31/10/2024... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. |
0x9bb2f47dec56570767c6f8e3b6a0cf302fe85364 | Indice de confiance modéré : 52 %
> Date 1ère analyse : 31/10/2024
le 31/10/2024... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Les transac |
0x32d94351993130b539055948184ef408b7f14e86 | Indice de confiance modéré : 61 %
> Date 1ère analyse : 31/10/2024
le 31/10/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une fo |
bc1q5u3gtavqaz74r8cfnc7mtd042pxhl9e0qkxfuk | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 31/10/2024
le 31/10/2024... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à |
0x9948d2a319c1ded9b6606ac7ff12782e29e44ff9 | Indice de confiance bon : 81 %
> Date 1ère analyse : 31/10/2024
le 31/10/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop |
0x7480794676fb2b642ca4364b666d517de1c5ef2e | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 31/10/2024
le 31/10/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop |
0x2319fa23d2c4849db1f100ae2e7eacf1b66e288e | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 29/10/2024
le 29/10/2024... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'u |
0x37d9277954d07f3fef9ae53775729feede9e7efe | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 29/10/2024
le 29/10/2024... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le mont |
bc1q7s84jss3v8zmvye56rueklq3lgt460eagjus2a | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 23/10/2024
le 23/10/2024... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Ce wallet est peu utilis |
bc1qh2tu5m3vg708h5wdvayumwr7lq2unc96vca60z | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 23/10/2024
le 23/10/2024... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement important |
bc1qpupgq4an77vvjhkwq3z9gxxw8vtumeet78g3d9 | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 23/10/2024
le 23/10/2024... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement important |
bc1qv6aejwqfpemfss0fa5u48muj64fcunmt0tpqwj | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 23/10/2024
le 23/10/2024... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilis |
bc1qxrmekgzkr2zd0ja9xmqg64gcpspl507p8cl3c6 | Indice de confiance très faible : 1 %
> Date 1ère analyse : 23/10/2024
le 23/10/2024... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de |