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Checkthiswallet est un site qui permet d'évaluer automatiquement la confiance d'un wallet.

Il répond ainsi à plusieurs questions que vous vous posez couramment :

  • Est-ce que ce wallet est lié à une arnaque ?
  • Puis-je faire pour une transaction avec ce wallet ?
  • Plus généralement, quelle confiance accorder à un wallet inconnu ?

Dans quels cas utiliser ce site ?

L'utilisation de Checkthiswallet est gratuite et illimitée. A ce titre, ce site peut être utilisé dès qu'un doute est rencontré vis à vis d'un numéro wallet ou d'un échange avec un interlocuteur inconnu.

Comment fonctionne-t-il ?

Checkthiswallet utilise un service nommé Walletology. Il s'agit d'un algorithme développé par l'équipe de Broker Defense. Il suffit de taper un numéro de wallet pour obtenir un rapport détaillé accompagné d'un indice de confiance.

Liste des derniers wallets analysés

bc1q02fuzx06savas622zuhv7mvtxu5hvyetnhzv6l | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 14/03/2026
il y a un jour... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop
bc1qenmmpxl2qm894ekafnrj3xxh6lwhy6tery8fua | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 14/03/2026
il y a un jour... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu uti
0x07dc770c0a54285c2fa8cb95f2f249a923a9b6d8 | Indice de confiance bon : 72 % > Date 1ère analyse : 05/03/2026
il y a une semaine... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'al
bc1q6sypxeuhhsuw5lyd8zenvrf468d4ek0lkqrdx9 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 11/02/2026
il y a 2 semaines... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop
0x3b7ed1242417f4b8f6992b5dd53aa9415a2c23eb | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 20/02/2026
il y a 3 semaines... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop
bc1q009ahsj8easwwpu3ljdnqdhck85t907fevmgfl | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 09/01/2025
le 13/02/2026... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incoh�
bc1qulq0v0a9cemtudlarckjg68kflkpm2anqqqah5 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 11/02/2026
le 11/02/2026... Point(s) positif(s) : Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce
bc1q5jqgm7nvrhaw2rh2vk0dk8e4gg5g373g0vz07r | Indice de confiance modéré : 50 % > Date 1ère analyse : 11/02/2026
le 11/02/2026... Point(s) positif(s) : Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui
bc1q7j3zmyrlq7qen0wdr5jxuu64gmqlldyn2q8e8n | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 11/02/2026
le 11/02/2026... Point(s) positif(s) : Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Ce wallet es
0xad99323beaf0da79230dd8b8dd903118d662a47d | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 08/02/2026
le 08/02/2026... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s
0x176b28490ae8b09b02c0c10e191cc6695bf268eb | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 08/02/2026
le 08/02/2026... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce walle
1Gdbzj427vq4HhDMuRHA4CqBqQxmtrQA3 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 07/02/2026
le 07/02/2026... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabitue
0xac5340ee0ff52931eda35ab82b6d7aa2453189ff | Indice de confiance modéré : 60 % > Date 1ère analyse : 07/02/2026
le 07/02/2026... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opération
bc1qtuxkpgz59c5ugwfyx4n0zkmp6k702d58q30js9 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 04/02/2026
le 04/02/2026... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabitue
0x7ecce8b71529ddab77c529379822ae9c7d2043e1 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 04/02/2026
le 04/02/2026... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à
0x81051433d687a4da9be1cf3a0b9b22ec2bfdec9c | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 04/02/2026
le 04/02/2026... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s
0xdab8dc135437f5a260f50799f6802db3e01baee8 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 31/01/2026
le 31/01/2026... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu uti
0x675ebdd5b1c4a6c3b246d0298fa6b8c87901206f | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 21/01/2026
le 24/01/2026... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le mont
0x98a071f4c71ed47b8d079e3f7010fc88180d0f3a | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 22/01/2026
le 22/01/2026... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce walle
12f5f5d162e5ea2cdd66dec56eefb216 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 22/01/2026
le 22/01/2026... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce walle
0xee85c2145d01fbae8f8b97b5b5e8f2d4054956fd | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 22/01/2026
le 22/01/2026... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet
0xaa0e9a1e2d2ccf2b867fda047bb5394bef1883e0 | Indice de confiance faible : 32 % > Date 1ère analyse : 22/01/2026
le 22/01/2026... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de c
32DoQRqgZGFpQGUxB89oyAGB54uoDtH5cA | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 21/01/2026
le 21/01/2026... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une fo
1EX6LqyhSKaXqvyMne1oAQfCxauJB231E4 | Indice de confiance excellent : 99 % > Date 1ère analyse : 21/01/2026
le 21/01/2026... Ce wallet a été identifié comme appartenant à un organisme de confiance ou d'une popularité élevée : son indice de fiabilité est donc élevé.
bc1qyuz05sxymkuwgfc4rzkm3wz6kutwedym603spv | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 15/01/2026
le 15/01/2026... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabitue
0xa75a8d51a603fb5f0ab1ac6e08f825301fb75763 | Indice de confiance bon : 71 % > Date 1ère analyse : 14/01/2026
le 14/01/2026... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
bc1qehtu3rhf579pjfkdwpppw9xn93kn8d3pxu6wxm | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 10/01/2026
le 10/01/2026... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop
0x40ac7cc34e3bcdbc35edeb50382cadcb9887afcb | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 10/01/2026
le 10/01/2026... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu uti
0xd7ab4224c5f4581e55b1618d6bcaab6d997417a6 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 06/01/2026
le 06/01/2026... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opération
0xc7d71040358bed1f781e0dfa3340b7561b696632 | Indice de confiance excellent : 92 % > Date 1ère analyse : 06/01/2026
le 06/01/2026... Ce wallet a été identifié comme appartenant à un organisme de confiance ou d'une popularité élevée : son indice de fiabilité est donc élevé.
0x1514df28a44fe9b33e86929597348bb1637f977f | Indice de confiance modéré : 60 % > Date 1ère analyse : 06/01/2026
le 06/01/2026... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite.
0x2613f8ed380ff31e4235a36e1945f19aa0771a51 | Indice de confiance modéré : 61 % > Date 1ère analyse : 17/12/2025
le 17/12/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite.
bc1quu0u3dl96n6js2czl0ghjfuxtfsh7ev9ajc5ty | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 15/12/2025
le 15/12/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellem
bc1qehmmt4qavn3yhvj3h4ss5t2alnpj9prjan9zy3 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 15/12/2025
le 15/12/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations i
bc1qzrdm63mrasxpvxc6ynhhu96tvjfqaz4retezem | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 15/12/2025
le 15/12/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel,
0x5bf91c4138f15146470d7d6ff9e4b71c26af850f | Indice de confiance faible : 30 % | 1 Avis > Date 1ère analyse : 08/12/2025
le 08/12/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite.
bc1qyfu6rtccam3as2hxctppu6g8nm8escm8nvw4p7 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 03/12/2025
le 03/12/2025... Point(s) positif(s) : Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet
0x927ea88d85140e500a9eaffceb8f026ae4925b4e | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 03/12/2025
le 03/12/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'al
0x182ea7ba033316a0345ebcdd19ba0a9ce0e4d798 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 03/12/2025
le 03/12/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop
0xf7397a1469fc23a897d4f1d712344ae0c557445d | Indice de confiance excellent : 99 % > Date 1ère analyse : 03/12/2025
le 03/12/2025... Ce wallet a été identifié comme appartenant à un organisme de confiance ou d'une popularité élevée : son indice de fiabilité est donc élevé.
0xaa276a31fbcfbc2596770c9e76b414d2d98fb81a | Indice de confiance bon : 71 % > Date 1ère analyse : 03/12/2025
le 03/12/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les tran
0xa0657947895554bac33e36db4792f10ff7269aef | Indice de confiance excellent : 92 % > Date 1ère analyse : 03/12/2025
le 03/12/2025... Ce wallet a été identifié comme appartenant à un organisme de confiance ou d'une popularité élevée : son indice de fiabilité est donc élevé.
bc1qu6enly26khmxzffu90aeqap7xy72ap3s0wagdj | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 02/12/2025
le 02/12/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilis
0x0ab94c79f986bbf77df888ac25e348cc3d7c9af8 | Indice de confiance excellent : 90 % > Date 1ère analyse : 27/05/2025
le 27/05/2025... Ce wallet a été identifié comme appartenant à un organisme de confiance ou d'une popularité élevée : son indice de fiabilité est donc élevé.
0x9dce73f91e0a2094b8e0662d06b0808911dcfe49 | Indice de confiance modéré : 61 % > Date 1ère analyse : 27/05/2025
le 27/05/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce walle
bc1qrqq4fz22gmnwpzeesved6gtkfv06fc87gfm2an | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 26/05/2025
le 26/05/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce walle
bc1q9ulzwdurwc85zxxsjk7vqdaavr24xm6r0v7309 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 25/05/2025
le 25/05/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s
bc1qlk5x2a0tnr806l5ywl6xnwnau28kpy5z7axldc | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 07/05/2025
le 07/05/2025... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est utilisé pour des transactions
0x27d132772c5ba32013e8bb29ed7563b16d206e0a | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 19/04/2025
le 19/04/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le monta
0x102b5366781e46d927a44054493bcd48eadde824 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 19/04/2025
le 19/04/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabitue
bc1qhx0cqj0aya0jgug4lr7hrp8etsdj2pnr4n2jgs | Indice de confiance très faible : 20 % > Date 1ère analyse : 16/04/2025
le 16/04/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles.
0x6838a1e5ae735c5c747044758254883c9f0f8a6a | Indice de confiance bon : 72 % > Date 1ère analyse : 10/04/2025
le 10/04/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'al
0x6c82e932fa7b060a5498332313c4f7f7848e1204 | Indice de confiance modéré : 51 % > Date 1ère analyse : 10/04/2025
le 10/04/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s
bc1qqwczxulusrmxq2ts8f7ush8qfy6nh0kawayac3 | Indice de confiance faible : 31 % > Date 1ère analyse : 10/04/2025
le 10/04/2025... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Le montant
3CpS985LmD6zSnkniSTrVS1aUASVouoaaN | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 10/04/2025
le 10/04/2025... Point(s) positif(s) : Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce
bc1q0eqpqcz8qvszaaj5wautd0rqy5x2a2ansfwdv9 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 10/04/2025
le 10/04/2025... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait in
bc1qdnl6wldsufq7kw3vv5dj7fxq27uj7z5tuwnnt3 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 10/04/2025
le 10/04/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble tro
0x6e80249463b9a804b66c0bb668d27db98ec317b1 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 27/08/2024
le 08/04/2025... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
0xa5772c0effb5680873100c939f77bc937805b1d2 | Indice de confiance bon : 71 % > Date 1ère analyse : 08/04/2025
le 08/04/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les tran
0x1d731d2eebe3c37f2b40a6e933d7de0117aca06b | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 08/04/2025
le 08/04/2025... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est utilisé pour des transactions
0x4ec7612f6ce7c5a946c728d0d9fb7d2674204b55 | Indice de confiance bon : 70 % > Date 1ère analyse : 08/04/2025
le 08/04/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce walle
0xa3e7c6e5b792c2d01477e52f4fa1632ff31777d5 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 08/04/2025
le 08/04/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incoh�
0x5411ea12d3a75e094d2cad7457603f31f0d8cb25 | Indice de confiance bon : 80 % > Date 1ère analyse : 08/04/2025
le 08/04/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
0x3a11144aa954558aa1a234de7e3d45381e05596c | Indice de confiance bon : 72 % > Date 1ère analyse : 08/04/2025
le 08/04/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles.
127mCYdXwR6HYtoVyXNLbRWnqQTVCWoWQt | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 08/04/2025
le 08/04/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentielle
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le 08/04/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble tro
0x7e0ae4703e7b55ca3367595a7e713e4a1bb9e085 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 07/04/2025
le 07/04/2025... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le mont
0xcb0de7af1190e63157d17024ed241e4c2b270c43 | Indice de confiance modéré : 51 % > Date 1ère analyse : 07/04/2025
le 07/04/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opération
0x598d1973541f120999a7848852df945c02998228 | Indice de confiance faible : 40 % > Date 1ère analyse : 07/04/2025
le 07/04/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
0xb2f2a4826659cf3065fb6af949928049201bc4be | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 07/04/2025
le 07/04/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles.
0xc25fcf9378ce24ba0d184aec8032131c7f607da1 | Indice de confiance bon : 80 % > Date 1ère analyse : 07/04/2025
le 07/04/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une fo
0xa56a144b933d23bf88847a7fbf086d74d14ebe70 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 07/04/2025
le 07/04/2025... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble tro
0xf182322af718b159d22001314e1a549846b9247a | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 07/04/2025
le 07/04/2025... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le mont
bc1q6eh2v0d9uzzznla7unak2mnvgnqmeuqak6ksme | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 07/04/2025
le 07/04/2025... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait i
bc1qshr9f63l7xrqplwk9jx9auy2gpl86py6gdreu3 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 07/04/2025
le 07/04/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations i
0xecd60d369d78168b8d1c696b0dcfac4647b523d7 | Indice de confiance modéré : 52 % > Date 1ère analyse : 07/04/2025
le 07/04/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce walle
0xffa5ddbff401c680da74b2049251eee00d793f1e | Indice de confiance modéré : 61 % > Date 1ère analyse : 07/04/2025
le 07/04/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les tran
0xb1cd80093ff46a1ef245d7eea834c8ac031fc052 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 03/04/2025
le 03/04/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le monta
35xXz1KZhVjbj7oyyY1cyse7iscWPNDXmH | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 03/04/2025
le 03/04/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce
0xb1cd80093ff46a1ef245d7cea834c8ac031fc052 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 03/04/2025
le 03/04/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabitue
0xb1cd80093ff46a1ef245d7eea834c8ae031fc052 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 03/04/2025
le 03/04/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop
bc1qtdu8ca3jlgcewhng3vjkzggj9n47s6z5sjsxqq | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 27/03/2025
le 27/03/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble tro
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le 24/03/2025... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Ce wallet e
bc1q7dmuhz8hw2cj37faj5gw9e7flp5wcqus0tpxd7 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 20/03/2025
le 20/03/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
3B9QNqdhHTC6zBHDQyVo5qs8dxwU4UEaQL | Indice de confiance très faible : 21 % > Date 1ère analyse : 20/03/2025
le 20/03/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incoh�
1cVAgcXhnPJ3C3ZaEd2jCVaiVNtNgQM31 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 19/03/2025
le 19/03/2025... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incoh�
0x7bcdf1fa9829846481680b503942d0ff9ab982f6 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 19/03/2025
le 19/03/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu uti
0xd803c6879af80bab594981677544a30be93b7df7 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 19/03/2025
le 19/03/2025... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est utilisé pour des transactions
0x77f5cadd953990a41111a5e352459f5987150916 | Indice de confiance modéré : 61 % > Date 1ère analyse : 18/03/2025
le 18/03/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite.
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le 18/03/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'al
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le 18/03/2025... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentielle
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le 18/03/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'u
bc1qwes2v28s73e8a5atavtg0c9xu0yd9xh8alfusn | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 18/03/2025
le 18/03/2025... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une f
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le 17/03/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'al
0x80d825658447293d768ce5673262d00940cd1547 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 17/03/2025
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le 17/03/2025... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Le wallet semble trop r�
0x65d51fc480b5ce2825074425ea821f92d351da32 | Indice de confiance modéré : 52 % > Date 1ère analyse : 17/03/2025
le 17/03/2025... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles.
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le 13/03/2025... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le mont
0xbd1897b656a452f5182e43d85bdf9cce9023e879 | Indice de confiance modéré : 51 % > Date 1ère analyse : 13/03/2025
le 13/03/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce walle
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le 13/03/2025... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une inc