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Checkthiswallet est un site qui permet d'évaluer automatiquement la confiance d'un wallet.

Il répond ainsi à plusieurs questions que vous vous posez couramment :

  • Est-ce que ce wallet est lié à une arnaque ?
  • Puis-je faire pour une transaction avec ce wallet ?
  • Plus généralement, quelle confiance accorder à un wallet inconnu ?

Dans quels cas utiliser ce site ?

L'utilisation de Checkthiswallet est gratuite et illimitée. A ce titre, ce site peut être utilisé dès qu'un doute est rencontré vis à vis d'un numéro wallet ou d'un échange avec un interlocuteur inconnu.

Comment fonctionne-t-il ?

Checkthiswallet utilise un service nommé Walletology. Il s'agit d'un algorithme développé par l'équipe de Broker Defense. Il suffit de taper un numéro de wallet pour obtenir un rapport détaillé accompagné d'un indice de confiance.

Liste des derniers wallets analysés

0x3109ae2a73f22666b925fb72de180a83fca67640 | Indice de confiance modéré : 62 % > Date 1ère analyse : 19/06/2024
le 06/08/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce walle
0xd0d7e5caeb589905dddfeaf2d1684a40006b046a | Indice de confiance modéré : 51 % > Date 1ère analyse : 19/06/2024
le 06/08/2024... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles.
0xccca2c3635c04a248b9a6f7fa6a8e97d6616229b | Indice de confiance très faible : 1 % | 1 Avis > Date 1ère analyse : 21/06/2024
le 06/08/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une inc
0x33e475df74a0192a4b22a7bbbfef35ceb0b5fe2a | Indice de confiance très faible : 1 % | 1 Avis > Date 1ère analyse : 21/06/2024
le 06/08/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une inc
0x20335258906feb37d14e51b4ad3c5676099dd67e | Indice de confiance bon : 71 % > Date 1ère analyse : 16/07/2024
le 06/08/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une fo
0xacec26e981a0e67d4c2147e54aa6d696cf4396db | Indice de confiance modéré : 51 % > Date 1ère analyse : 17/07/2024
le 06/08/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s
0x752169fd017a2ce50c795d2a3a698146254d938a | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 17/07/2024
le 06/08/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce walle
0x91d106c9657a02f1121d785b2da77fa828c0dda4 | Indice de confiance faible : 41 % > Date 1ère analyse : 17/07/2024
le 06/08/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une fo
0x7550c0dbe8a6b217d5e9a93597dbd69ee6f347b8 | Indice de confiance faible : 41 % > Date 1ère analyse : 17/07/2024
le 06/08/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s
0x3e864c81a08dcd8db8b5b8826d45a0f66eeb8765 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 17/07/2024
le 06/08/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabitue
0xa6842838d3dd82e43c5bef5dc4c78e706ecd84a6 | Indice de confiance excellent : 99 % > Date 1ère analyse : 19/07/2024
le 06/08/2024... Ce wallet a été identifié comme appartenant à un organisme de confiance ou d'une popularité élevée : son indice de fiabilité est donc élevé.
0xab94470334e70898c8f950e15ce5573e648fb563 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 19/07/2024
le 06/08/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce walle
0x89e842bcf852d8a5acfc7e0c61dc2b18f2ce0cc8 | Indice de confiance bon : 82 % > Date 1ère analyse : 22/07/2024
le 06/08/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opération
0x014254d29e6a3160831f59eea9a1bd8621b23518 | Indice de confiance excellent : 92 % > Date 1ère analyse : 22/07/2024
le 06/08/2024... Ce wallet a été identifié comme appartenant à un organisme de confiance ou d'une popularité élevée : son indice de fiabilité est donc élevé.
0x86e3bec82d12786e3cc3bc83477ee7ea12b9708f | Indice de confiance excellent : 91 % > Date 1ère analyse : 22/07/2024
le 06/08/2024... Ce wallet a été identifié comme appartenant à un organisme de confiance ou d'une popularité élevée : son indice de fiabilité est donc élevé.
0x584cbc4df461bde4cd49ce385c7254905c837c0b | Indice de confiance excellent : 91 % > Date 1ère analyse : 22/07/2024
le 06/08/2024... Ce wallet a été identifié comme appartenant à un organisme de confiance ou d'une popularité élevée : son indice de fiabilité est donc élevé.
0xafba07f96efaeecb98434029588d98c856fb2faa | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 29/07/2024
le 06/08/2024... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à
0x40dd173b1610c6c0c011c29cc2094a2aa1b835d2 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 29/07/2024
le 06/08/2024... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilis
0x080f8aedd2a74bfa8c7046d8a7c42525a893524a | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 29/07/2024
le 06/08/2024... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'u
0xfac6e664c39befe7935d814f1c64278b0fcc5cd4 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 06/08/2024
le 06/08/2024... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une f
bc1qyv2fhr4sghrly0k6gw9eutpqasyp7gkhsyflgq | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 06/08/2024
le 06/08/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s
bc1q5ug26uuycskxmyglm6g77w0nusydrmxpd5pkcn | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 05/08/2024
le 05/08/2024... Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à
15V81c2rn7GdUh4r9bE3rNFngnBtRTvg41 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 29/07/2024
le 29/07/2024... Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble tro
bc1qhs6d7gxe6ctrd3ylv7y2r2lj4hvz36qct8c3xs | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 29/07/2024
le 29/07/2024... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentielle
bc1q8waefcntlp9j22xpu7whmyc7menzjzre6kart9 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 29/07/2024
le 29/07/2024... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est utilisé pour des transactions de montants inhabituellement importants, ce qui pourrait indiquer des opérations de blanchiment. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce wallet e
0x4cfe8bb56b9895de6ece8d50d63f73e2505d0988 | Indice de confiance faible : 31 % > Date 1ère analyse : 17/07/2024
le 25/07/2024... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite.
bc1qy6rsrpfy4avd0dp43v7cyyefnt5sqx6g9zvmfl | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 22/07/2024
le 22/07/2024... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le mont
bc1q7g5z4jsk8gcl784daamynyj0p4r8ga7339ds3n | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 22/07/2024
le 22/07/2024... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est utilis
1LQTYV61C9zy63w3Tq1v7DT5pZAYocCLLa | Indice de confiance très faible : 1 % | 1 Avis > Date 1ère analyse : 15/07/2024
le 15/07/2024... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le wallet semble tro
bc1qqhn853my9terpwc42ufhea6h97j92y2s3jj2fu | Indice de confiance très faible : 1 % | 1 Avis > Date 1ère analyse : 18/06/2024
le 18/06/2024... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal.
125jNtTmZkesTnYDDS9C99SdPxs3LM4jyf | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 18/06/2024
le 18/06/2024... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble tro
bc1qah0vlyn3ehmhd0pys4uaq4fwf8qc83l9x00xt5 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 18/06/2024
le 18/06/2024... Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble tro
0x14dfb2a8136503bfd1a2f1ac89bf36d037389a17 | Indice de confiance bon : 71 % | 1 Avis > Date 1ère analyse : 17/06/2024
le 17/06/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Les tran
0x631fd335299fc4ff1a18caa62e2ffe9dd96f74fb | Indice de confiance modéré : 61 % > Date 1ère analyse : 17/06/2024
le 17/06/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'al
3J3C8ycZY3Mjve28Y2MHh96TsZiXWtq8Rs | Indice de confiance modéré : 62 % > Date 1ère analyse : 17/06/2024
le 17/06/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce
1KT7UBsELB9Um23p892xCFgiTUSr9U9y5c | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 17/06/2024
le 17/06/2024... Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité.
17gar8iAfuRygLASZ4oBhAoa2C5MDuYCEm | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 17/06/2024
le 17/06/2024... Point(s) positif(s) : Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Point(s) négatif(s) : Ce wallet est peu utilisé, ce qui pourrait indiquer des opérations inhabituelles. Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le monta
bc1q2gaqqn5en6cn3pkvjmnnncucyvdp4dn0cfad84 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 17/06/2024
le 17/06/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Les transactions de ce wallet affichent une forte similarité. Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une inc
1DBDQg4hjRZfQaq3H6t9bR9GWCbfPW6Pmb | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 17/06/2024
le 17/06/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le wallet semble trop récent ou inactif, il s'agit d'un signe d'alerte potentiellement révélateur d'un usage illicite. Ce walle
3NQoSBj26mQxnENwdpycz6oABst95TFVi9 | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 17/06/2024
le 17/06/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Le wallet semble trop
bc1qu9hm3kmt7sqqw8jd9dtzwpjud4l86mh437a9gv | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 17/06/2024
le 17/06/2024... Point(s) positif(s) : Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une fo
bc1qzdtf2gv9pc2aa9289y3l8766k33qvwdsxzjxgl | Indice de confiance très faible : 1 % > Date 1ère analyse : 17/06/2024
le 17/06/2024... Point(s) positif(s) : Le wallet est assez ancien, contrairement aux wallets "jetables" souvent utilisés par les escrocs. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de ce wallet affichent une fo
1Gc6HRDuuHXMtiyNnBbBd547XuWf1wxVBn | Indice de confiance très faible : 1 % | 2 Avis > Date 1ère analyse : 17/06/2024
le 17/06/2024... Point(s) positif(s) : Le montant moyen des transactions est faible, alors que dans le cadre du blanchiment, ce montant est généralement élevé. Point(s) négatif(s) : Le montant détenu sur ce wallet est inhabituel, suggérant une incohérence par rapport à un usage normal. Les transactions de c